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集团公司首届董事会召开第三十三次会议

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???? 2010年2月7日
，集团公司首届董事会召开了第三十三次会议

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，公司整个董事出席了会议
，整个监事、高级治理人员列席了本次会议
，第一创业保荐人代表参与了本次会议
。

　　会上
，徐惠明总经理作了《2009年度总经理工作汇报》
。与会董事当真审议并表决通过了《2009年度董事会工作汇报》、《2009年度总经理工作汇报》、《2009年年度汇报及其提要》、《2009年度财政决算汇报》、《关于公司2009年度利润分配的预案》等十三个议案
，其钟锥2009年度董事会工作汇报》、《2009年年度汇报及其提要》、《2009年度财政决算汇报》、《2009年度利润分配规划》、《关于续聘立信大华管帐师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《公司对公司拟刊行可转换公司债券规划中召募资金用处进行调整的议案》、《关于公司刊行可转换公司债券召募资金使用的可行性的议案（第二次订正）》需须提交集团公司2009年度股东大会审议通过

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。

　　会议期间
，保荐机构代表宣读了保荐定见
；独立董事张建军、樊粤明别离就《公司2009年度内部节造有效性的评估汇报》、《续聘立信大华管帐师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的独立定见》等方面颁发了独立定见
。

　　最后
，会议除会商关联买卖事项表
，其余十三项议案均获得了整个董事一致表决通过
。